El enriquecimiento ilícito /

El enriquecimiento ilícito /

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Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur:	Almeida, Usoa (Awdur)
Awduron Eraill:	Avilés Gómez, Manuel (Golygydd)
Fformat:	Electronig eLyfr
Iaith:	Sbaeneg
Cyhoeddwyd:	San Vicente (Alicante) : Editorial Club Universitario, [2012]
Pynciau:	Unjust enrichment. Money laundering. Political corruption.
Mynediad Ar-lein:	Digitalia Hispánica
Tagiau:	Ychwanegu Tag Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!

Eitemau Tebyg

El enriquecimiento ilícito
Cyhoeddwyd: (2011)

Teoría general del contrato /
gan: Serrano de Nicolás, Ángel
Cyhoeddwyd: (2017)

El lavado de activos y su afectación a la administración pública del Estado ecuatoriano /
gan: Alvarado Moncada, Zoila Felícita
Cyhoeddwyd: (2022)

Consideraciones sobre el enriquecimiento injusto en el derecho administrativo /
gan: Cosculluela Montaner, Luis
Cyhoeddwyd: (1977)

La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
gan: Quintela, Roberto Luis
Cyhoeddwyd: (2001)

Lavado de activos /
gan: Zambrano Pasquel, Alfonso
Cyhoeddwyd: (2010)

La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia /
Cyhoeddwyd: (2020)

La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico /
gan: Clavijo Suntura, Joel Harry
Cyhoeddwyd: (2022)

La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos : especial referencia al delito de omisión de control /
gan: Hernández Quintero, Hernando Antonio
Cyhoeddwyd: (2014)

El delito de lavado de activos /
gan: Piva Torres, Gianni Egidio
Cyhoeddwyd: (2024)

Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
gan: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Cyhoeddwyd: (2014)

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
gan: Reinoso Martínez, Fernando
Cyhoeddwyd: (2020)

Prevención y castigo del blanqueo de capitales : un análisis jurídico-económico /
gan: Bermejo, Mateo G.
Cyhoeddwyd: (2015)

Prevención del blanqueo de capitales /
Cyhoeddwyd: (2015)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Cyhoeddwyd: (2014)

Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
gan: Zabala Leal, Tatiana Dulima
Cyhoeddwyd: (2019)

La ruta del dinero K /
gan: Santoro, Daniel, 1958-
Cyhoeddwyd: (2016)

Armonización del delito de lavado de activos en los países de la alianza del pacífico /
gan: Vargas Mendoza, Ligia María
Cyhoeddwyd: (2018)

Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Cyhoeddwyd: (2023)

Desafíos contemporáneos en el derecho penal, ética empresarial y compliance global /
Cyhoeddwyd: (2025)

Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Cyhoeddwyd: (2013)

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
gan: Espinosa Infante, José Miguel
Cyhoeddwyd: (2013)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Cyhoeddwyd: (2014)

Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas : la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales /
gan: Puerta, Inmer
Cyhoeddwyd: (2022)

Propiedad inmobiliaria : blanqueo de capital y crimen organizado /
gan: Ferro Veiga, José Manuel
Cyhoeddwyd: (2012)

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
gan: Reinoso Martínez, Fernando
Cyhoeddwyd: (2020)

Blanqueo de capitales : análisis económico /
gan: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Cyhoeddwyd: (2014)

Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
gan: Heras Zárate, Luis Henry
Cyhoeddwyd: (2011)

Tributación en la era digital /
Cyhoeddwyd: (2024)

Estudio de las vitaminas y su importancia en la alimentación : curso de formación con ejercicios prácticos resueltos /
gan: Madrid Vicente, Antonio
Cyhoeddwyd: (2025)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
gan: Cervini, Raúl
Cyhoeddwyd: (2008)

De la infracción tributaria al delito fiscal
gan: Alvarez Amézaga, Bruno
Cyhoeddwyd: (2002)

A cada uno su propia muerte /
gan: Heinichen, Veit, 1957-
Cyhoeddwyd: (2013)

Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
gan: Peláez Martos, José María
Cyhoeddwyd: (2021)

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Cyhoeddwyd: (2019)

Lavado y lavadores de dinero /
gan: Varela-Cid, Eduardo
Cyhoeddwyd: (2014)

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
gan: Gálvez Bravo, Rafael
Cyhoeddwyd: (2017)

Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales /
gan: Bajo Fernández, Miguel
Cyhoeddwyd: (2018)

Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada /
gan: Rodríguez Morales, Alejandro J.
Cyhoeddwyd: (2024)

Corrupción en Chile y el mundo : Estado, política, empresas... /
gan: Ramis, Álvaro
Cyhoeddwyd: (2019)