Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
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| Other Authors: | |
|---|---|
| Format: | Electronic eBook |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Bogotá, D.C. :
Editorial Universidad del Rosario : UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero,
[2014]
|
| Series: | Colección Textos de jurisprudencia.
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| Subjects: | |
| Online Access: | Digitalia Hispánica |
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| 245 | 0 | 0 | |a Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia / |c Wilson Alejandro Martínez Sánchez, editor académico. |
| 264 | 1 | |a Bogotá, D.C. : |b Editorial Universidad del Rosario : |b UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, |c [2014] | |
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| 490 | 1 | |a Colección Textos de jurisprudencia | |
| 504 | |a Includes bibliographical references. | ||
| 505 | 0 | |a Prólogo / Luis Edmundo Suárez Soto -- La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1ª recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano / Wilson Alejandro Martínez Sánchez -- Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López -- Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López -- Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez -- Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López. | |
| 588 | 0 | |a Online resource; title from PDF title page (Digitalia, viewed October 12, 2017) | |
| 650 | 0 | |a Money laundering |z Colombia. | |
| 650 | 0 | |a Terrorism |x Finance |x Prevention. | |
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| 700 | 1 | |a Martínez Sánchez, Wilson Alejandro, |e editor. | |
| 791 | 2 | |a Digitalia (Firm), |e distributor. | |
| 793 | 0 | |g Digitalia eBook Collection: |a Universidad del Rosario | |
| 776 | 0 | 8 | |i Print version: |t Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia . |b Primera edición. |d Bogotá, D.C. : Editorial Universidad del Rosario : Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, 2014 |z 9789587384901 |
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| 910 | |a Premium collection: 2017 | ||