Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /

Diğer sürümleri göster (1)

Kaydedildi:

Detaylı Bibliyografya
Diğer Yazarlar:	Martínez Sánchez, Wilson Alejandro (Editör)
Materyal Türü:	Elektronik Ekitap
Dil:	İspanyolca
Baskı/Yayın Bilgisi:	Bogotá, D.C. : Editorial Universidad del Rosario : UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, [2014]
Seri Bilgileri:	Colección Textos de jurisprudencia.
Konular:	Money laundering > Colombia. Terrorism > Finance > Prevention. Electronic books.
Online Erişim:	Digitalia Hispánica
Etiketler:	Etiketle Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

Benzer Materyaller

Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
Yazar:: Zabala Leal, Tatiana Dulima
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Lavado de activos /
Yazar:: Zambrano Pasquel, Alfonso
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
Yazar:: Heras Zárate, Luis Henry
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
Yazar:: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Terrorismo y legalidad internacional /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Prevención del blanqueo de capitales.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Contra financiamiento del terrorismo : el caso argentino /
Yazar:: Sokolowicz, Gastón
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Derecho internacional y terrorismo /
Yazar:: Martínez Vargas, Juan Ramón
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
Yazar:: Reinoso Martínez, Fernando
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Economía y seguridad en el posconflicto /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
Yazar:: Espinosa Infante, José Miguel
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Blanqueo de capitales : análisis económico /
Yazar:: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

La infiltración como un recurso fundamental del terrorismo
Yazar:: Guerrero, Oscar Enrique
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Lavado de activos y delitos a fines
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

De la infracción tributaria al delito fiscal
Yazar:: Alvarez Amézaga, Bruno
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
Yazar:: Cervini, Raúl
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Sobre el terrorismo : una reflexión contra la impunidad /
Yazar:: Serranò, Agata
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
Yazar:: Peláez Martos, José María
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Lavado y lavadores de dinero /
Yazar:: Varela-Cid, Eduardo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
Yazar:: Gálvez Bravo, Rafael
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
Yazar:: Quintela, Roberto Luis
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

El terrorismo global /
Yazar:: Gil Márquez, Tomás, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Sobre el terrorismo : una reflexión contra la impunidad /
Yazar:: Serranó, Agata
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Terrorismo : una guerra civil global /
Yazar:: Di Cesare, Donatella
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Mujeres víctimas del terrorismo y mujeres contra el terrorismo : historia, memoria, labor y legado /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
Yazar:: Varela-Cid, Eduardo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
Yazar:: Colectivo de autores
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Contrainteligencia tributaria /
Yazar:: Sánchez Belmont, Oscar
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Terrorismos fundamentalistas : medievo armado a través de la web 2.0 /
Yazar:: Ainz Galende, Alexandra
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

El terrorismo como régimen internacional subterráneo : más allá de una lógica convencional /
Yazar:: Niño, César Augusto
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado
Yazar:: Calvo Ospina, Hernando
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

El terrorismo en el espejo /
Yazar:: Chomsky, Noam
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Problemas jurídicos y políticos del terrorismo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

La Inflación en El Salvador última década /
Yazar:: Burgos Herrera, Borys Efraín, ve diğerleri
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)

Prevención de la radicalización violenta en prisión /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Mercados de activos financieros /
Yazar:: Martín Marín, José Luis
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

La lucha antiterrorista tras el 11 de septiembre de 2001 /
Yazar:: Ambos, Kai
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

El terrorismo global /
Yazar:: Gil, Tomás
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)