Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
保存先:
| その他の著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 電子媒体 eBook |
| 言語: | スペイン語 |
| 出版事項: |
Bogotá, D.C. :
Editorial Universidad del Rosario : UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero,
[2014]
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| シリーズ: | Colección Textos de jurisprudencia.
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Digitalia Hispánica |
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目次:
- Prólogo / Luis Edmundo Suárez Soto
- La medición del riesgo de lavado de activos en Colombia: cumplimiento de la 1ª recomendación del Grupo de AcciónFinanciera Internacional por parte del Estado colombiano / Wilson Alejandro Martínez Sánchez
- Actores del sistema y política pública antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo: Coordinación y resultados / Luis Edmundo Suárez Soto, Javier Alberto Gutiérrez López
- Estudio de sentencias sobre lavado de activos proferidas entre los años 2005 y 2013 / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Omar Alejandro Vera López
- Estudio sobre la duración del procedimiento de extinción de dominio en Colombia / Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Paula Fernanda Pardo Torres, Diego Mauricio Montoya Vacadíez, Omar Alejandro Vera Lopez
- Reportes de operaciones sospechosas y lucha antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo / Amparo del Carmen Chamorro Gómez, Javier Alberto Gutiérrez López.