Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo /

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo /

Gorde:

Xehetasun bibliografikoak
Beste egile batzuk:	Pérez Rodríguez, María Dolores (coordinadora.)
Formatua:	eBook
Hizkuntza:	gaztelania
Argitaratua:	Málaga, España : ICB Editores, 2019.
Gaiak:	Economía y Comercio. Financiación. Lavado de Dinero. Terrorismo. Libros electrónicos.
Sarrera elektronikoa:	https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/227240
Etiketak:	Etiketa erantsi Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!

Antzeko izenburuak

Prevención del blanqueo de capitales.
Argitaratua: (2015)

El delito de lavado de activos /
nork: Piva Torres, Gianni Egidio
Argitaratua: (2024)

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
nork: Espinosa Infante, José Miguel
Argitaratua: (2013)

Los delitos de blanqueo de capitales : una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia /
nork: Álvarez González, Jhésica
Argitaratua: (2024)

Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Argitaratua: (2013)

Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
nork: Zabala Leal, Tatiana Dulima
Argitaratua: (2019)

Relaciones entre el delito de blanqueo de dinero y el delito de defraudación tributaria /
nork: González Uriel, Daniel
Argitaratua: (2022)

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
nork: Reinoso Martínez, Fernando
Argitaratua: (2020)

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
nork: Gálvez Bravo, Rafael
Argitaratua: (2017)

La innovación en la lucha contra el lavado de activos /
Argitaratua: (2022)

Financiación internacional /
nork: Cabrerizo Elgueta, Montserrat
Argitaratua: (2019)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
nork: Cervini, Raúl
Argitaratua: (2008)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Argitaratua: (2014)

La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico /
nork: Clavijo Suntura, Joel Harry
Argitaratua: (2018)

Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
nork: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Argitaratua: (2014)

Blanqueo de capitales : análisis económico /
nork: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Argitaratua: (2014)

El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito /
Argitaratua: (2017)

La financiación en la creación de empresas
nork: Caneda González, Anabel, et al.
Argitaratua: (2003)

Consejos laborales a la luz de la jurisprudencia /
Argitaratua: (2019)

La financiación de la empresa
nork: Gutenberg, Erich
Argitaratua: (2000)

Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
nork: Peláez Martos, José María
Argitaratua: (2021)

Financiación privada de obras públicas
nork: López, Bernardino Benito, et al.
Argitaratua: (2002)

Lavado y lavadores de dinero /
nork: Varela-Cid, Eduardo
Argitaratua: (2014)

MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
nork: Colectivo de autores
Argitaratua: (2010)

La naturaleza del terrorismo : violencia política y clandestinidad /
nork: Calle, Luis de la
Argitaratua: (2024)

Terrorismo : una guerra civil global /
nork: Di Cesare, Donatella
Argitaratua: (2017)

El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas : comentario a la ley 22/2009, de 28 de diciembre, tras la sentencia del Estatuto catalán /
Argitaratua: (2010)

El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
nork: Varela-Cid, Eduardo
Argitaratua: (2014)

Aplicaciones prácticas de medios de cobro y pago en el comercio internacional /
nork: Giménez Morera, Antonio
Argitaratua: (2020)

Cambios en el sistema interestatal Westfaliano
nork: Aceves, Liza
Argitaratua: (2004)

Problemas jurídicos y políticos del terrorismo
Argitaratua: (2003)

Contrainteligencia tributaria /
nork: Sánchez Belmont, Oscar
Argitaratua: (2018)

Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
nork: Cuisset, André
Argitaratua: (2007)

La demanda de dinero : teorías y evidencia empírica
nork: Laidler, David
Argitaratua: (1977)

Terrorismos fundamentalistas : medievo armado a través de la web 2.0 /
nork: Ainz Galende, Alexandra
Argitaratua: (2020)

La fuga de capitales
nork: Gaggero, Jorge
Argitaratua: (2007)

The U S monetary system : money, banking and financial markets
nork: Hamberg, Daniel
Argitaratua: (1981)

Prevención del lavado de dinero
nork: FinCEN
Argitaratua: (2012)

El derecho monetario como ordenador del estado del mercado /
nork: Gross Sibona, E. D.
Argitaratua: (2024)

El terrorismo en el espejo /
nork: Chomsky, Noam
Argitaratua: (2006)