Los delitos de blanqueo de capitales : una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia /

Los delitos de blanqueo de capitales : una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia /

Kaydedildi:

Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Álvarez González, Jhésica (autor.)
Diğer Yazarlar:	Fernández Teruelo, Javier (prologuista.)
Materyal Türü:	Ekitap
Dil:	İspanyolca
Baskı/Yayın Bilgisi:	Barcelona : J.M. Bosch Editor, 2024.
Konular:	Blanqueo de dinero > España. Derecho penal > España. Libros electrónicos.
Online Erişim:	https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/249521
Etiketler:	Etiketle Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

Benzer Materyaller

Relaciones entre el delito de blanqueo de dinero y el delito de defraudación tributaria /
Yazar:: González Uriel, Daniel
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
Yazar:: Reinoso Martínez, Fernando
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
Yazar:: Gálvez Bravo, Rafael
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

El delito de lavado de activos /
Yazar:: Piva Torres, Gianni Egidio
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)

Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
Yazar:: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico /
Yazar:: Clavijo Suntura, Joel Harry
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
Yazar:: Espinosa Infante, José Miguel
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

Blanqueo de capitales : análisis económico /
Yazar:: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
Yazar:: Peláez Martos, José María
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales /
Yazar:: Bajo Fernández, Miguel
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Consejos laborales a la luz de la jurisprudencia /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
Yazar:: Cervini, Raúl
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)

Prevención del blanqueo de capitales.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada /
Yazar:: Rodríguez Morales, Alejandro J.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)

La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
Yazar:: Quintela, Roberto Luis
Baskı/Yayın Bilgisi: (2001)

El delito de asesinato : un estudio teórico-práctico /
Yazar:: Alcaraz Sanabria, Vicente
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Personas jurídicas delitos, garantíasy compliance /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

La tentativa de delito doctrina y jurisprudencia /
Yazar:: Farré Trepat, Elena
Baskı/Yayın Bilgisi: (1986)

Delitos y penas en España /
Yazar:: Díez Ripollés, José Luis
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

La reforma de los delitos sexuales /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)

Los métodos y sistemas de la teoría del delito /
Yazar:: Benavente Chorres, Hesbert
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Derecho penal económico y de la empresa /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Delitos corporativos y evaluación de los riesgos penales /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Víctimas y agresores en delitos contra la libertad sexual : un análisis integral /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)

Panorámica de los delitos sexuales en España /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2025)

La protección del inversor minorista en el panorama Fintech : crowfunding, criptomonedas, initial coins, offerings, (ICO) /
Yazar:: Fonticiella Hernández, Beatriz
Baskı/Yayın Bilgisi: (2021)

El delito de agresiones sexuales a menores de dieciséis años (Art. 181 CP) /
Yazar:: Parrilla Vergara, Javier
Baskı/Yayın Bilgisi: (2024)

El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

El delito urbanístico : artículo 319 del Código Penal español /
Yazar:: Sánchez Robert, María José
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

El delito de conducción temeraria : análisis dogmático y jurisprudencial /
Yazar:: Muñoz Ruiz, Josefa
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

La fuga de capitales
Yazar:: Gaggero, Jorge
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

La evolución de las penas del concurso de delitos en la codificación penal española /
Yazar:: Ortega Matesanz, Alfonso
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

El delito de violencia habitual : consideraciones en relación a la despenalización de los «micromachismos» /
Yazar:: Gorjón Barranco, María Concepción
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Régimen penológico del concurso real de delitos /
Yazar:: Vizueta Fernández, Jorge
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Delitos en litigio : la doctrina legal del Tribunal Supremo en el sexenio revolucionario /
Yazar:: Sandoval Parra, Victoria
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Análisis doctrinal y jurisprudencial del delito de tráfico de influencias : ¿oportunidad o necesidad de su tipificación en el Código Penal español? /
Yazar:: Pérez Ferrer, Fátima
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

La promesa del bitcoin : el futuro del dinero y cómo puede funcionar a tu favor /
Yazar:: Lee, Bobby C.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)