Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares

Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares

Saved in:

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter:	González Estrada, Brenda Ivette
Institution som forfatter:	e-libro, Corp
Format:	eBog
Sprog:	spansk
Udgivet:	Ciudad Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, 2005.
Fag:	Business and Economics. > Money and monetary policy. Negocios y economía. > Dinero y política monetaria. True crime. > hoaxes and deceptions. Crimen real. > Engaños y decepciones. Libros electrónicos.
Online adgang:	https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/86092
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

Lignende værker

Lavado de dinero
af: Jiménez, Aristides
Udgivet: (2012)

Ley contra el lavado de dinero y de activos
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

Lucha contra lavado de dinero
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

Prevención del lavado de activos
af: Marshall, Enrique
Udgivet: (2003)

Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
af: Glen de Tobón, Maricielo
Udgivet: (2008)

Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2002)

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2002)

Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2008)

Lineamientos contra el lavado de dinero para la banca privada
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
af: Ramsay Romero, Daniel Franklin
Udgivet: (2009)

Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2006)

Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
af: Lee Maldonado, Yokasta Samira
Udgivet: (2008)

MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2010)

Dinero móvil
af: Solin, Marina
Udgivet: (2010)

Recuperación de activos robados
Udgivet: (2009)

Tipologías regionales de GAFISUD
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2010)

Personas expuestas políticamente
af: Greenberg, Theodore S.
Udgivet: (2012)

La fuga de capitales
af: Gaggero, Jorge
Udgivet: (2007)

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

Política de clientes
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2008)

Perú
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
af: Pesce, Miguel Angel
Udgivet: (2011)

Criterios Tributarios
af: Roa, Raúl E.
Udgivet: (2009)

Concesiones en infraestructura
af: Guasch, J. Luis
Udgivet: (2005)

Honduras
af: Orellana Mercado, Edmundo
Udgivet: (2012)

Honduras
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

No se deje usar!
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

El crimen organizado internacional
af: Rojas Aravena, Francisco
Udgivet: (2006)

Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
af: Cuisset, André
Udgivet: (2007)

El Salvador
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2006)

Ley 285
af: Colectivo de autores
Udgivet: (1999)

Plan nacional de desarrollo
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2007)

Asociación internacional de supervisores de seguros
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2004)

Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2012)

Comunicación "A" 4928
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2009)

Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
af: Colectivo de autores
Udgivet: (2006)

Prevención del lavado de dinero
af: FinCEN
Udgivet: (2012)