Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | Colectivo de autores |
|---|---|
| Kaituhi rangatōpū: | e-libro, Corp |
| Hōputu: | Tuhinga |
| Reo: | Pāniora |
| I whakaputaina: |
Managua :
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua,
2012.
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| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/96201 |
| Tags: |
Tāpirihia he Tūtohu
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Ngā tūemi rite
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Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
mā: Colectivo de autores
I whakaputaina: (2008) -
Lucha contra lavado de dinero
mā: Colectivo de autores
I whakaputaina: (2012) -
Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
mā: Lee Maldonado, Yokasta Samira
I whakaputaina: (2008) -
Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
mā: Colectivo de autores
I whakaputaina: (2002) -
Lavado de dinero
mā: Jiménez, Aristides
I whakaputaina: (2012)