Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos

Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos

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Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Colectivo de autores (Tekijä)
Yhteisötekijä:	e-libro, Corp
Aineistotyyppi:	E-kirja
Kieli:	espanja
Julkaistu:	Bogotá : Comité interinstitucional de lucha contra la trata de personas, 2006.
Aiheet:	Negocios y economía. > Dinero y política monetaria. Business and Economics. > Money and monetary policy. Crimen real. > Engaños y decepciones. True crime. > hoaxes and deceptions. Libros electrónicos.
Linkit:	https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/96547
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Samankaltaisia teoksia

Lineamientos contra el lavado de dinero para la banca privada
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2002)

Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2008)

Ley contra el lavado de dinero y de activos
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

Prevención del lavado de activos
Tekijä: Marshall, Enrique
Julkaistu: (2003)

Tipologías regionales de GAFISUD
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2010)

MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2010)

Lucha contra lavado de dinero
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2002)

El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
Tekijä: Ramsay Romero, Daniel Franklin
Julkaistu: (2009)

Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2006)

Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
Tekijä: Glen de Tobón, Maricielo
Julkaistu: (2008)

Lavado de dinero
Tekijä: Jiménez, Aristides
Julkaistu: (2012)

Recuperación de activos robados
Julkaistu: (2009)

Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
Tekijä: Lee Maldonado, Yokasta Samira
Julkaistu: (2008)

Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
Tekijä: González Estrada, Brenda Ivette
Julkaistu: (2005)

Plan nacional de desarrollo
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2007)

Comunicación "A" 4928
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2009)

Perú
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

Ley 285
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (1999)

El Salvador
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2006)

Honduras
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

No se deje usar!
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

Política de clientes
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2008)

Asociación internacional de supervisores de seguros
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2004)

Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
Tekijä: Colectivo de autores
Julkaistu: (2012)

Dinero móvil
Tekijä: Solin, Marina
Julkaistu: (2010)

Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
Tekijä: Cuisset, André
Julkaistu: (2007)

Concesiones en infraestructura
Tekijä: Guasch, J. Luis
Julkaistu: (2005)

El crimen organizado internacional
Tekijä: Rojas Aravena, Francisco
Julkaistu: (2006)

La fuga de capitales
Tekijä: Gaggero, Jorge
Julkaistu: (2007)

Honduras
Tekijä: Orellana Mercado, Edmundo
Julkaistu: (2012)

Criterios Tributarios
Tekijä: Roa, Raúl E.
Julkaistu: (2009)

Personas expuestas políticamente
Tekijä: Greenberg, Theodore S.
Julkaistu: (2012)

Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
Tekijä: Pesce, Miguel Angel
Julkaistu: (2011)

Prevención del lavado de dinero
Tekijä: FinCEN
Julkaistu: (2012)