Blanqueo de capitales : recopilación normativa /

Blanqueo de capitales : recopilación normativa /

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Bibliografiset tiedot
Yhteisötekijä:	Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Toimittaja)
Aineistotyyppi:	E-kirja
Kieli:	espanja
Julkaistu:	Madrid : Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, [2013]
Aiheet:	Money laundering > Spain. Blanqueo de capitales > España. Money laundering > Law and legislation > Spain. Blanqueo de capitales > Normativa y leyes > España. Libros electrónicos.
Linkit:	https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/115522
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Samankaltaisia teoksia

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
Tekijä: Reinoso Martínez, Fernando
Julkaistu: (2020)

Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
Tekijä: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Julkaistu: (2014)

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
Tekijä: Gálvez Bravo, Rafael
Julkaistu: (2017)

Blanqueo de capitales : análisis económico /
Tekijä: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Julkaistu: (2014)

Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
Tekijä: Peláez Martos, José María
Julkaistu: (2021)

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
Tekijä: Espinosa Infante, José Miguel
Julkaistu: (2013)

Los delitos de blanqueo de capitales : una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia /
Tekijä: Álvarez González, Jhésica
Julkaistu: (2024)

La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
Tekijä: Quintela, Roberto Luis
Julkaistu: (2001)

Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales /
Tekijä: Bajo Fernández, Miguel
Julkaistu: (2018)

Lavado de activos /
Tekijä: Zambrano Pasquel, Alfonso
Julkaistu: (2010)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
Tekijä: Cervini, Raúl
Julkaistu: (2008)

La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico /
Tekijä: Clavijo Suntura, Joel Harry
Julkaistu: (2018)

Prevención del blanqueo de capitales.
Julkaistu: (2015)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Julkaistu: (2014)

Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
Tekijä: Heras Zárate, Luis Henry
Julkaistu: (2011)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Julkaistu: (2014)

Contrainteligencia tributaria /
Tekijä: Sánchez Belmont, Oscar
Julkaistu: (2018)

Derecho penal económico y de la empresa /
Julkaistu: (2018)

De la infracción tributaria al delito fiscal
Tekijä: Alvarez Amézaga, Bruno
Julkaistu: (2002)

Lavado y lavadores de dinero /
Tekijä: Varela-Cid, Eduardo
Julkaistu: (2014)

Leyes Tributarias : recopilación normativa /
Julkaistu: (2017)

Los siete pecados capitales : una visión psicoanalítica /
Julkaistu: (2012)

El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
Tekijä: Varela-Cid, Eduardo
Julkaistu: (2014)

Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
Tekijä: Zabala Leal, Tatiana Dulima
Julkaistu: (2019)

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo /
Julkaistu: (2019)

Pecados capitales y filosofía /
Tekijä: Tomasini Bassols, Alejandro
Julkaistu: (2012)

Manual de defensa de los accionistas minoritarios y depositantes bancarios frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España : con especial referencia a la utilización de mecanismos de mediación para resolver este tipo de conflictos /
Tekijä: Aguilar, Jesús Lorenzo
Julkaistu: (2015)

Economía y seguridad en el posconflicto /
Julkaistu: (2018)

Finanzas 3 : mercados financieros /
Tekijä: Rodríguez Aranday, Fernando
Julkaistu: (2018)

Consejos laborales a la luz de la jurisprudencia /
Julkaistu: (2019)

Mercado de capitales e introducción al mercado de divisas /
Tekijä: Ramírez Osorio, Jorge Humberto
Julkaistu: (2019)

Introducción al análisis de carteras de inversión /
Tekijä: Berstein Kiguel, Enrique
Julkaistu: (2022)

Ejercicios de sistema financiero español /
Tekijä: Pampillón Fernández, Fernando
Julkaistu: (2006)

Reducciones de capital /
Tekijä: Pérez Chávez, José
Julkaistu: (2023)

Cuadernos de derecho penal económico
Julkaistu: (2010)

El delito de urbanización ilegal
Julkaistu: (2012)

Cuadernos de derecho penal económico
Julkaistu: (2009)

Cuadernos de derecho penal económico
Julkaistu: (2007)

Cuadernos de derecho penal económico
Julkaistu: (2008)

Lavado de activos y delitos a fines
Julkaistu: (2011)