Blanqueo de capitales : análisis económico /

Blanqueo de capitales : análisis económico /

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Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoir:	Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco (autor.)
Formáid:	Ríomhleabhar
Teanga:	Spáinnis
Foilsithe / Cruthaithe:	Madrid : Delta Publicaciones, 2014.
Ábhair:	Money laundering. Blanqueo de dinero. Inversiones extranjeras > Política gubernamental. Libros electrónicos.
Rochtain ar líne:	https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/169239
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Míreanna comhchosúla

Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
de réir: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico /
de réir: Clavijo Suntura, Joel Harry
Foilsithe / Cruthaithe: (2018)

Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)

Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
de réir: Peláez Martos, José María
Foilsithe / Cruthaithe: (2021)

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
de réir: Reinoso Martínez, Fernando
Foilsithe / Cruthaithe: (2020)

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
de réir: Gálvez Bravo, Rafael
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
de réir: Espinosa Infante, José Miguel
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)

Lavado de activos /
de réir: Zambrano Pasquel, Alfonso
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
de réir: Cervini, Raúl
Foilsithe / Cruthaithe: (2008)

Los delitos de blanqueo de capitales : una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia /
de réir: Álvarez González, Jhésica
Foilsithe / Cruthaithe: (2024)

Prevención del blanqueo de capitales.
Foilsithe / Cruthaithe: (2015)

La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
de réir: Quintela, Roberto Luis
Foilsithe / Cruthaithe: (2001)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Lavado y lavadores de dinero /
de réir: Varela-Cid, Eduardo
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

La gran revelación : de cómo la teoría monetaria "moderna" pretende salvarnos del capitalismo salvando el capitalismo /
de réir: Rosal, Mario del
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)

El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
de réir: Varela-Cid, Eduardo
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Chile su mejor apuesta

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
de réir: Zabala Leal, Tatiana Dulima
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)

Contrainteligencia tributaria /
de réir: Sánchez Belmont, Oscar
Foilsithe / Cruthaithe: (2018)

Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales /
de réir: Bajo Fernández, Miguel
Foilsithe / Cruthaithe: (2018)

El dinero : la mitad de los economistas de altos ingresos quedarían cesantes /
de réir: Schwend, Helmuth
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

El estado y las ONG en la lucha contra la corrupción /
de réir: Mattio de Mascías, Amalia N.
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Expropiación mediante regulación inversión extranjera, tratados de promoción de inversiones y el poder de policía de la administración /
de réir: Márquez Escobar, Carlos Pablo
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Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo /
Foilsithe / Cruthaithe: (2019)

La inversión extranjera directa y la crisis económica cubana
de réir: Venacio, Leandro
Foilsithe / Cruthaithe: (2005)

El proceso de monetización en México la evidencia reciente /
de réir: Galindo, Luis Miguel, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2001)

Consideraciones acerca de la inversión extranjera en China : lecciones para México /
de réir: Meza Lora, José Salvador
Foilsithe / Cruthaithe: (2011)

Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
de réir: Heras Zárate, Luis Henry
Foilsithe / Cruthaithe: (2011)

La inversión extranjera directa : estudio de casos y lecciones aprendidas para su aplicación en Colombia /
de réir: Vallejo Almeida, Germán
Foilsithe / Cruthaithe: (2017)

La fuga de capitales
de réir: Gaggero, Jorge
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

Las empresas de capitales europeos (consultoras y sector financiero) en China : análisis de su regulación jurídica y estudio de casos /
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Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero /
de réir: Keynes, John Maynard
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Moneda y banca ideas fundamentales y talleres de aplicación /
de réir: Rache de Camargo, Blanca Luz
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

Informe mensual de coyuntura económica junio de 2006 /
Foilsithe / Cruthaithe: (2006)

La globalización de las inversiones en África /
de réir: Bodomo, Adams
Foilsithe / Cruthaithe: (2011)

La inversión empresarial en la República de Panamá : sistema tributario, plataformas jurídicas y convenios para evitar la doble imposición internacional /
de réir: Urquizu Cavallé, Ángel
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)

Chile : inversión extranjera en cifras: periodo 1974 -1999
Foilsithe / Cruthaithe: (2000)

Doing business safely in China /
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

De la infracción tributaria al delito fiscal
de réir: Alvarez Amézaga, Bruno
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