Blanqueo de capitales : análisis económico /

Blanqueo de capitales : análisis económico /

Čájet eará veršuvnnaid (1)

Furkejuvvon:

Bibliográfalaš dieđut
Váldodahkki:	Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco (autor.)
Materiálatiipa:	E-girji
Giella:	espánnjágiella
Almmustuhtton:	Madrid : Delta Publicaciones, 2014.
Fáttát:	Money laundering. Blanqueo de dinero. Inversiones extranjeras > Política gubernamental. Libros electrónicos.
Liŋkkat:	https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/169239
Fáddágilkorat:	Lasit fáddágilkoriid Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!

Geahča maid

Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
Dahkki: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Almmustuhtton: (2014)

La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico /
Dahkki: Clavijo Suntura, Joel Harry
Almmustuhtton: (2018)

Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Almmustuhtton: (2013)

Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
Dahkki: Peláez Martos, José María
Almmustuhtton: (2021)

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
Dahkki: Reinoso Martínez, Fernando
Almmustuhtton: (2020)

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
Dahkki: Gálvez Bravo, Rafael
Almmustuhtton: (2017)

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
Dahkki: Espinosa Infante, José Miguel
Almmustuhtton: (2013)

Lavado de activos /
Dahkki: Zambrano Pasquel, Alfonso
Almmustuhtton: (2010)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
Dahkki: Cervini, Raúl
Almmustuhtton: (2008)

Prevención del blanqueo de capitales.
Almmustuhtton: (2015)

Los delitos de blanqueo de capitales : una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia /
Dahkki: Álvarez González, Jhésica
Almmustuhtton: (2024)

La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
Dahkki: Quintela, Roberto Luis
Almmustuhtton: (2001)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Almmustuhtton: (2014)

Relaciones entre el delito de blanqueo de dinero y el delito de defraudación tributaria /
Dahkki: González Uriel, Daniel
Almmustuhtton: (2022)

Lavado y lavadores de dinero /
Dahkki: Varela-Cid, Eduardo
Almmustuhtton: (2014)

La gran revelación : de cómo la teoría monetaria "moderna" pretende salvarnos del capitalismo salvando el capitalismo /
Dahkki: Rosal, Mario del
Almmustuhtton: (2019)

El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
Dahkki: Varela-Cid, Eduardo
Almmustuhtton: (2014)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Almmustuhtton: (2014)

Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
Dahkki: Zabala Leal, Tatiana Dulima
Almmustuhtton: (2019)

Chile su mejor apuesta

Contrainteligencia tributaria /
Dahkki: Sánchez Belmont, Oscar
Almmustuhtton: (2018)

Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales /
Dahkki: Bajo Fernández, Miguel
Almmustuhtton: (2018)

El dinero : la mitad de los economistas de altos ingresos quedarían cesantes /
Dahkki: Schwend, Helmuth
Almmustuhtton: (2014)

El estado y las ONG en la lucha contra la corrupción /
Dahkki: Mattio de Mascías, Amalia N.
Almmustuhtton: (2014)

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo /
Almmustuhtton: (2019)

Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
Dahkki: Heras Zárate, Luis Henry
Almmustuhtton: (2011)

El proceso de monetización en México la evidencia reciente /
Dahkki: Galindo, Luis Miguel, et al.
Almmustuhtton: (2001)

Expropiación mediante regulación inversión extranjera, tratados de promoción de inversiones y el poder de policía de la administración /
Dahkki: Márquez Escobar, Carlos Pablo
Almmustuhtton: (2008)

El delito de lavado de activos /
Dahkki: Piva Torres, Gianni Egidio
Almmustuhtton: (2024)

La inversión extranjera directa y la crisis económica cubana
Dahkki: Venacio, Leandro
Almmustuhtton: (2005)

La fuga de capitales
Dahkki: Gaggero, Jorge
Almmustuhtton: (2007)

Consideraciones acerca de la inversión extranjera en China : lecciones para México /
Dahkki: Meza Lora, José Salvador
Almmustuhtton: (2011)

La inversión extranjera directa : estudio de casos y lecciones aprendidas para su aplicación en Colombia /
Dahkki: Vallejo Almeida, Germán
Almmustuhtton: (2017)

Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero /
Dahkki: Keynes, John Maynard
Almmustuhtton: (2014)

Moneda y banca ideas fundamentales y talleres de aplicación /
Dahkki: Rache de Camargo, Blanca Luz
Almmustuhtton: (2010)

Las empresas de capitales europeos (consultoras y sector financiero) en China : análisis de su regulación jurídica y estudio de casos /
Dahkki: Caudevilla Parellada, Oriol
Almmustuhtton: (2014)

De la infracción tributaria al delito fiscal
Dahkki: Alvarez Amézaga, Bruno
Almmustuhtton: (2002)

Informe mensual de coyuntura económica junio de 2006 /
Almmustuhtton: (2006)

Hacia un derecho administrativo de inversiones : el derecho internacional de inversiones como fuente del derecho administrativo /
Dahkki: Ardila Ortiz, M. Vanessa
Almmustuhtton: (2025)

La globalización de las inversiones en África /
Dahkki: Bodomo, Adams
Almmustuhtton: (2011)