Blanqueo de capitales : análisis económico /

Blanqueo de capitales : análisis económico /

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Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco (autor.)
Aineistotyyppi:	E-kirja
Kieli:	espanja
Julkaistu:	Madrid : Delta Publicaciones, 2014.
Aiheet:	Money laundering. Blanqueo de dinero. Inversiones extranjeras > Política gubernamental. Libros electrónicos.
Linkit:	https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/169239
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Samankaltaisia teoksia

Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
Tekijä: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco
Julkaistu: (2014)

La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico /
Tekijä: Clavijo Suntura, Joel Harry
Julkaistu: (2018)

Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Julkaistu: (2013)

Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales /
Tekijä: Peláez Martos, José María
Julkaistu: (2021)

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
Tekijä: Reinoso Martínez, Fernando
Julkaistu: (2020)

Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capital /
Tekijä: Gálvez Bravo, Rafael
Julkaistu: (2017)

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
Tekijä: Espinosa Infante, José Miguel
Julkaistu: (2013)

Lavado de activos /
Tekijä: Zambrano Pasquel, Alfonso
Julkaistu: (2010)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
Tekijä: Cervini, Raúl
Julkaistu: (2008)

Los delitos de blanqueo de capitales : una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia /
Tekijä: Álvarez González, Jhésica
Julkaistu: (2024)

Prevención del blanqueo de capitales.
Julkaistu: (2015)

La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
Tekijä: Quintela, Roberto Luis
Julkaistu: (2001)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Julkaistu: (2014)

Lavado y lavadores de dinero /
Tekijä: Varela-Cid, Eduardo
Julkaistu: (2014)

La gran revelación : de cómo la teoría monetaria "moderna" pretende salvarnos del capitalismo salvando el capitalismo /
Tekijä: Rosal, Mario del
Julkaistu: (2019)

El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
Tekijä: Varela-Cid, Eduardo
Julkaistu: (2014)

Chile su mejor apuesta

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Julkaistu: (2014)

Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
Tekijä: Zabala Leal, Tatiana Dulima
Julkaistu: (2019)

Contrainteligencia tributaria /
Tekijä: Sánchez Belmont, Oscar
Julkaistu: (2018)

Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales /
Tekijä: Bajo Fernández, Miguel
Julkaistu: (2018)

El dinero : la mitad de los economistas de altos ingresos quedarían cesantes /
Tekijä: Schwend, Helmuth
Julkaistu: (2014)

El estado y las ONG en la lucha contra la corrupción /
Tekijä: Mattio de Mascías, Amalia N.
Julkaistu: (2014)

Expropiación mediante regulación inversión extranjera, tratados de promoción de inversiones y el poder de policía de la administración /
Tekijä: Márquez Escobar, Carlos Pablo
Julkaistu: (2008)

Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo /
Julkaistu: (2019)

La inversión extranjera directa y la crisis económica cubana
Tekijä: Venacio, Leandro
Julkaistu: (2005)

El proceso de monetización en México la evidencia reciente /
Tekijä: Galindo, Luis Miguel, et al.
Julkaistu: (2001)

Consideraciones acerca de la inversión extranjera en China : lecciones para México /
Tekijä: Meza Lora, José Salvador
Julkaistu: (2011)

Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
Tekijä: Heras Zárate, Luis Henry
Julkaistu: (2011)

La inversión extranjera directa : estudio de casos y lecciones aprendidas para su aplicación en Colombia /
Tekijä: Vallejo Almeida, Germán
Julkaistu: (2017)

La fuga de capitales
Tekijä: Gaggero, Jorge
Julkaistu: (2007)

Las empresas de capitales europeos (consultoras y sector financiero) en China : análisis de su regulación jurídica y estudio de casos /
Tekijä: Caudevilla Parellada, Oriol
Julkaistu: (2014)

Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero /
Tekijä: Keynes, John Maynard
Julkaistu: (2014)

Moneda y banca ideas fundamentales y talleres de aplicación /
Tekijä: Rache de Camargo, Blanca Luz
Julkaistu: (2010)

Informe mensual de coyuntura económica junio de 2006 /
Julkaistu: (2006)

La globalización de las inversiones en África /
Tekijä: Bodomo, Adams
Julkaistu: (2011)

La inversión empresarial en la República de Panamá : sistema tributario, plataformas jurídicas y convenios para evitar la doble imposición internacional /
Tekijä: Urquizu Cavallé, Ángel
Julkaistu: (2013)

Chile : inversión extranjera en cifras: periodo 1974 -1999
Julkaistu: (2000)

Doing business safely in China /
Julkaistu: (2010)

De la infracción tributaria al delito fiscal
Tekijä: Alvarez Amézaga, Bruno
Julkaistu: (2002)