Concesiones en infraestructura

Concesiones en infraestructura

में बचाया:

ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक:	Guasch, J. Luis (लेखक)
निगमित लेखक:	e-libro, Corp
स्वरूप:	ई-पुस्तक
भाषा:	स्पेनिश
प्रकाशित:	Barcelona : Antoni Bosch Ed. S. A, 2005.
विषय:	Negocios y economía. > Dinero y política monetaria. Business and Economics. > Money and monetary policy. Crimen real. > Engaños y decepciones. True crime. > hoaxes and deceptions. Libros electrónicos.
ऑनलाइन पहुंच:	https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/60052
टैग:	टैग जोड़ें कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!

समान संसाधन

Lavado de dinero
द्वारा: Jiménez, Aristides
प्रकाशित: (2012)

Dinero móvil
द्वारा: Solin, Marina
प्रकाशित: (2010)

Prevención del lavado de activos
द्वारा: Marshall, Enrique
प्रकाशित: (2003)

El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
द्वारा: Ramsay Romero, Daniel Franklin
प्रकाशित: (2009)

Plan nacional de desarrollo
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2007)

Recuperación de activos robados
प्रकाशित: (2009)

Comunicación "A" 4928
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2009)

Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2006)

Reunión conjunta de tipologías GAFISUD - EGMONT
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

Reporte de transacciones sospechosas relacionadas con lavado de dinero u otros activos
द्वारा: Glen de Tobón, Maricielo
प्रकाशित: (2008)

MAAR01 Manual Sarlaft para la prevención al lavado de activos y financiación al terrorismo
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2010)

Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2002)

Ley contra el lavado de dinero y de activos
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

Perú
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

Lucha contra lavado de dinero
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

Ley 285
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (1999)

Guía práctica de prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo
द्वारा: Cuisset, André
प्रकाशित: (2007)

El Salvador
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2006)

Honduras
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

No se deje usar!
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

Lineamientos contra el lavado de dinero para la banca privada
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

El crimen organizado internacional
द्वारा: Rojas Aravena, Francisco
प्रकाशित: (2006)

La fuga de capitales
द्वारा: Gaggero, Jorge
प्रकाशित: (2007)

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las personas que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

Política de clientes
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2008)

Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2002)

Honduras
द्वारा: Orellana Mercado, Edmundo
प्रकाशित: (2012)

Criterios Tributarios
द्वारा: Roa, Raúl E.
प्रकाशित: (2009)

Tipologías regionales de GAFISUD
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2010)

Personas expuestas políticamente
द्वारा: Greenberg, Theodore S.
प्रकाशित: (2012)

Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2008)

Asociación internacional de supervisores de seguros
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2004)

Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
द्वारा: Lee Maldonado, Yokasta Samira
प्रकाशित: (2008)

Análisis de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y las repercusiones en cuanto a la función del ministerio público en la aplicación de medidas cautelares
द्वारा: González Estrada, Brenda Ivette
प्रकाशित: (2005)

Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2006)

Mejores practicas recomendadas por el grupo de trabajo para la coordinación e integración de UIF/OIC
द्वारा: Colectivo de autores
प्रकाशित: (2012)

Normativa cambiaria aplicable y características con que opera el mercado de cambios argentino en materia de transferencias de fondos desde y hacia el exterior
द्वारा: Pesce, Miguel Angel
प्रकाशित: (2011)

Politicas de desarrollo industrial en la Argentina 1940 2001 desde la sustitución a la apertura
द्वारा: Vaccarezza, Federico
प्रकाशित: (2010)