Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
שמור ב:
| מחבר ראשי: | Colectivo de autores |
|---|---|
| מחבר תאגידי: | e-libro, Corp |
| פורמט: | Article |
| שפה: | ספרדית |
| יצא לאור: |
Managua :
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua,
2012.
|
| נושאים: | |
| גישה מקוונת: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/96201 |
| תגים: |
הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!
|
פריטים דומים
-
Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
מאת: Colectivo de autores
יצא לאור: (2008) -
Lucha contra lavado de dinero
מאת: Colectivo de autores
יצא לאור: (2012) -
Mecanismos para prevenir el lavado de dinero
מאת: Colectivo de autores
יצא לאור: (2002) -
Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
מאת: Lee Maldonado, Yokasta Samira
יצא לאור: (2008) -
Lavado de dinero
מאת: Jiménez, Aristides
יצא לאור: (2012)