Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
Сохранить в:
| Главный автор: | Colectivo de autores |
|---|---|
| Соавтор: | e-libro, Corp |
| Формат: | eКнига |
| Язык: | испанский |
| Опубликовано: |
Bogotá :
Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito,
2008.
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://elibro.unach.elogim.com/es/lc/unach/titulos/96206 |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Схожие документы
-
Manual de politicas y procedimientos para la prevención ilícita-lavado de dinero
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012) -
Compilación y descripción de las tipologías producidas por la unidad de información y análisis financiero
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2006) -
Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2002) -
Ley contra el lavado de dinero y de activos
по: Colectivo de autores
Опубликовано: (2012) -
Procedimientos de una auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de dinero u otros activos en el área de créditos de una institución bancaria
по: Lee Maldonado, Yokasta Samira
Опубликовано: (2008)